Hola a todos queridos amigos de steemit, todos sean bienvenidos a la sexta semana de las criptomonedas, esta semana hablaremos de un buen tema, se que trata de las cripto estafas.. como lo asigno nuestro profesor @yohan2on a continuación les mostrare mi presentación, espero les guste muchos saludos!

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1¿Qué son las estafas criptográficas? Investigue sobre cualquier estafa de criptomonedas. (Adjunte algunas referencias a las noticias relacionadas con ese proyecto criptográfico fraudulento).

Comencemos definiendo lo que significa estafa. Se define como estafa a la persona que utiliza un método de engaño hacia otros individuos induciéndolos a realizar actos de disposición en perjuicio propio o ajeno con la finalidad de lucrarse.

En el mundo de las criptomonedas los estafadores han evolucionado hasta el punto de engañar a inversionistas interesados en el comercio de las criptomonedas. Estas estafas criptográficas se han realizado a través de ofrecer oportunidades e inversiones de negocio, que aseguran y prometen duplicar las ganancias en un breve período de tiempo.

Existen muchas modalidades de estafas criptográficas. Entre ellas podemos mencionar las siguientes:

El criptopirateo, con esta estrategia los estafadores utilizan una computadora con un procesador muy potente o un teléfono inteligente que les permita minar las criptomonedas sin el permiso del verdadero usuario, generándole ganancias al pirata. Esto puede ocurrir solamente con visitar un sitio web de los estafadores, ya que estos podrían colocarle un código malicioso en el dispositivo que esté utilizando, permitiéndoles a los piratas informáticos acceder al procesador de su dispositivo sin que el usuario si quiera se dé cuenta, obteniendo acceso a los datos de sus billeteras de criptomonedas, permitiéndoles utilizar dicha información para iniciar sesión en las cuentas personales cuando quieran y robar las inversiones.

Las redes sociales también han generado victimas de estafas criptográficas a través de supuestos obsequios de criptomonedas. En algunas ocasiones los estafadores agregaron textos a vídeos de grandes compañías tecnológicas que luego subieron a YouTube incitando a los espectadores de participar en sorteos de criptomonedas que no eran verdaderas. La gente asume que los obsequios son totalmente legales solo por llevar el nombre de grandes compañías, cayendo de esta manera e la estafa de los piratas informáticos.

Lo mismo ocurre con las cuentas de Twitter, que también se han sido utilizadas para estafar dinero a personas que esperan obtener criptomonedas gratis como regalías. Los estafadores se hacen pasar por celebridades famosas y figuras públicas destacadas en la industria de la tecnología para generar confianza en los usuarios de la plataforma para realizar publicaciones de sorteos desde un perfil falso.

Actualmente se han usado sitios web falsos, permitiendo que se generen las carteras falsas y los intercambios de criptomonedas haciendo que todo parezca legítimo, por medio de los dominios falsos que permiten ejecutar la presentación de formularios web haciendo creer que pertenecen a organizaciones legítimas en la industria del comercio de las criptomonedas.

Consideraciones a tomar para ser víctimas de estafas de criptomonedas:

• Al ser un usuario nuevo en el mundo de las criptomonedas debemos investigar detalladamente y aprender todo sobre ellas y su funcionamiento

• La mayoría de las estafas se presentan a través de anuncios que ofrecen ganancias rápidas en corto tiempo, por eso, es allí donde se debe desconfiar con mayor seguridad.

• Es recomendable revisar minuciosamente las fuentes de las noticias que hablen de proyectos de criptomonedas altamente rentables, ya que podrían ser falsos. Lo mejor es asegurarse de que es legítimo.

• No es recomendable dejar las criptomonedas en casas de cambio o depósitos de algún mercado de no ser estrictamente necesario, así como tampoco dejar fondos en línea si no es necesario, ya que esas plataformas no son carteras de criptomonedas, y por lo tanto no son seguras.

• Ejecute un software antivirus en su procesador y realice configuraciones del software de las aplicaciones que le permitan realizar actualizaciones automáticamente y nunca instale una aplicación ni un programa que no le parezca seguro. Cierre las aplicaciones y los sitios que no sean necesarios, ya que reducen la velocidad de su dispositivo o máquina.

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Casos de estafas de criptomonedas:

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El pasado año se dio a conocer una de las estafas de criptomonedas más conocidas. Todo comenzó a través de dos mensajes donde manifestaban lo siguiente: “El community bot, queda cerrado en estos momentos. Quedan congeladas todas las cuentas sin posibilidad de hacer reinversiones”, informaba la empresa Arbistar 2.0 que fue creada en Arona en el 2019 por medio de un comunicado que envió a sus usuarios. También agrego lo siguiente: “En caso de que haya clientes que tramiten demandas sobre este hecho, paralizaremos sus pagos hasta que se determine la resolución judicial”, esto fue una forma de amenaza por parte de la compañía. Por su parte la compañía aseguraba haber generado ganancias de la nada a través de un bot que operaba en el mercado de las criptomonedas, multiplicando de manera acelerada las inversiones de los usuarios a medida que compraban a muy bajo costo y vendían a costos elevados. Mediante investigaciones se conoció que la estafa piramidal ya estaba en pleno proceso.

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Al poco tiempo se logo detener a Santiago Fuentes, consejero delegado de Arbistar, el cual también estaba implicado en la estafa piramidal diseñada metódicamente por Germán Cardona (Madoff), y de la que resulto libre de cargos en el 2017. Desde hace pocos meses se lleva una investigación en el auge de las criptodivisas que ha generado un auge de las criptoestafas. En las que se presentan tres investigaciones diferentes de los casos Arbistar, Algorithms y Kuailian. Un fraude que está por encima de los 350 millones de euro. Además de estos casos, La Audiencia Naciona como órgano judicial también estudia si asume un cuarto caso, el caso Nimbus, por perdidas económicas, ya que ha sido descrito por la Guardia Civil en 112,5 millones de euros.

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Todos eso casos tienen en común un colosal fraude disfrazado con promesas de rentabilidades excesivas y campañas de publicidad hasta con un 15% o 25%, emocionando a los inversores.

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Estas estafas hechas por Arbistar, Algorithms y Nimbus se conocen como modelos de estafas piramidales, ya que ofrecian retornos elevados de dinero en poco tiempo, y parte de ese dinero de los nuevos inversores era utilizado para pagar a los antiguos inversores, aparentando ser un negocio fructífero.

1¿Hasta qué punto han afectado las estafas criptográficas al espacio criptográfico?

Las estafas de criptomonedas han afectado de manera inmensa y radical negativamente al mercado de las criptomonedas, ya que generan mucha inseguridad en los inversores de este ecosistema.

Para los inversionistas la confianza y la seguridad de sus inversiones es lo más importante en el mundo de las criptomonedas, por eso muchos inversores han incrementado aún más sus dudas o temores a la hora de realizar una inversión o alguna transacción en el ecosistema de las criptomonedas. Esto genera una disminución en el valor del mercado, por ende, es muy necesario erradicar o disminuir al máximo el sistema de estafas que se está generando, para que los inversores tengan mayor confianza en invertir o tranzar negociaciones y así se integren nuevos inversores y a su vez pueda elevarse el valor del mercado.

Actualmente existen analistas que usan una hoja contable pública que permite observar los diferentes movimientos de las criptodivisas que se generan en tiempo real, esto ayuda a detectar tendencias y rastrear el dinero que han robado algunos estafadores.

2. ¿Las regulaciones en Crypto agregarán valor al espacio Crypto?

Las criptomonedas, de cierto modo están sujetas a ciertas autoridades de instituciones que son reguladas para permitir modificar la moneda de curso legal en tokens digitales, esto hace que su funcionamiento complejo permita a los usuarios mantener criptomonedas y puedan operar con ellas por medio de plataformas o interfaces, como las wallets, que están reguladas en su mayoría. Aunque el arbitraje regulatorio internacional sigue estando limitado, ya que las autoridades no pueden acceder en el extranjero a los mercados de criptomonedas con facilidad, debido a que requieren de una cuenta bancaria en una jurisdicción diferente a la que tienen. Su eficacia en las iniciativas reguladoras nacionales se debe a los factores que permiten determinar la fragmentación del mercado. Aunque esto no abarca resolver todos los problemas de peligro relacionados con las criptomonedas, las disposiciones de protección al consumidor establecidas en la ley serian aceptables, pero la mayor seguridad seria el análisis y el conocimiento personal de los inversores. Pienso que la regulación de las criptomonedas daría mayor seguridad y respaldo a los inversores, porque como ya sabemos, el sector bancario emite y controla los asuntos financieros y de monitoreo de la nación, en este caso emite una moneda fiduciaria, pero en el caso del ecosistema de las criptomonedas se opera mediante la blockchain. Esto permitiría en el espacio criptográfico que el margen de estafas y las diversas formas de fraude disminuyera considerablemente en el mercado. Sin embargo, la confidencialidad estaría en manos de los gobiernos que administran los tipos de monedas, dejando de ser descentralizadas.

Conclusión:

Es necesario comprender que el espacio criptográfico no está exento del fraude y las estafas, ya que los estafadores se aprovechan del interés de los inversores en generar ganancias mediante ofrecimientos de generar grandes ganancias con poca inversión en corto plazo. Es allí donde los inversores deben tener mucho cuidado y razonamiento lógico al realizar sus transacciones y puedan evitar ser víctimas de los estafadores. Debido a que las estafas se encuentran presentes en todos los espacios que puedan generar ingresos, es necesario que se implementen en el espacio criptográfico algunas medidas pertinentes de reglamentación que permitan disminuir la elevada incidencia de estafas criptográficas.