Sistem anti-korupsi Blockchain gabungkan analisis data, penautan entitas, dan AI untuk lacak aktivitas kripto yang mencurigakan dan ungkap jaringan kriminal

Berikut rincian cara membangun sistem untuk memberantas korupsi menggunakan pemantauan blockchain:

1. Akuisisi Data:

• Penjelajah Blockchain: Integrasikan dengan penjelajah blockchain publik (seperti Etherscan atau Blockchain.com) untuk mengakses data transaksi.
• Pertukaran Mata Uang Kripto: Bermitra dengan bursa teregulasi untuk mengumpulkan data tentang aktivitas pengguna dan menandai transaksi mencurigakan.
• Lembaga Penegakan Hukum: Berkolaborasi dengan penegak hukum untuk mengakses alamat yang masuk daftar hitam dan pola aktivitas kriminal yang diketahui.

2. Mesin Analisis:

• Analisis Transaksi: Kembangkan algoritme untuk mengidentifikasi tanda bahaya seperti transfer besar dan tiba-tiba, interaksi dompet yang sering terjadi di berbagai platform, dan transaksi dengan asal/tujuan geografis yang tidak logis.
• Penautan Entitas: Memanfaatkan analitik tingkat lanjut untuk menghubungkan dompet yang tampaknya terpisah berdasarkan riwayat transaksi bersama, yang berpotensi mengungkap jaringan kriminal.
• Penilaian Risiko: Tetapkan skor risiko pada dompet dan transaksi berdasarkan faktor yang telah ditentukan sebelumnya seperti koneksi ke entitas yang terkena sanksi, layanan pencampuran, atau riwayat hubungan dengan aktivitas mencurigakan.

3. Alat Visualisasi dan Investigasi:

• Analisis Grafik: Buat representasi visual dari dompet tertaut, yang memungkinkan penyelidik mengidentifikasi jaringan pencucian yang kompleks dan kelompok berisiko tinggi.
• Integrasi Pembelajaran Mesin: Menerapkan algoritme AI untuk belajar dari data historis dan menandai pola yang sebelumnya tidak diketahui yang mungkin mengindikasikan perilaku mencurigakan.
• Sistem Peringatan: Mengembangkan sistem otomatis untuk mengirimkan peringatan kepada penyelidik ketika transaksi atau aktivitas jaringan melebihi ambang batas risiko yang telah ditentukan sebelumnya.

4. Antarmuka Pengguna dan Pelaporan:

• Dasbor Penyelidik: Rancang antarmuka yang mudah digunakan bagi penyelidik untuk mengakses data, memvisualisasikan jaringan, dan mengelola penyelidikan.
• Alat Pelaporan: Membuat fungsi untuk menghasilkan laporan dengan visualisasi yang jelas dan informasi transaksi terperinci untuk proses hukum.

Pertimbangan Tambahan:

• Peraturan Privasi: Pastikan sistem mematuhi peraturan privasi data seperti GDPR (Peraturan Perlindungan Data Umum) untuk melindungi informasi pengguna.
• Skalabilitas: Rancang sistem untuk menangani sejumlah besar data yang dihasilkan oleh transaksi blockchain.
• Perbaikan Berkelanjutan: Perbarui sistem secara berkala dengan data baru dan taktik kriminal yang muncul untuk menjaga efektivitas.

Penjelasan Diagram:

Ini adalah diagram dasar dan dapat disesuaikan untuk menampilkan lebih banyak detail. Berikut rincian elemennya:

• Blok Akuisisi Data mewakili cara sistem mengumpulkan informasi.
• Penjelajah Blockchain Publik dan Pertukaran Mata Uang Kripto adalah sumber data transaksi.
• Lembaga Penegakan Hukum memberikan wawasan tentang alamat yang masuk daftar hitam dan pola aktivitas kriminal.
• Mesin Analytics menganalisis data untuk mencari aktivitas mencurigakan.
• Analisis Transaksi, Penautan Entitas, dan Penilaian Risiko adalah fungsi utama mesin.
• Tanda Aktivitas Mencurigakan diidentifikasi berdasarkan analisis.
• Alat Visualisasi & Investigasi membantu penyelidik mengeksplorasi data.
• Analisis Grafik membantu memvisualisasikan jaringan dompet yang tertaut.
• Integrasi Pembelajaran Mesin memungkinkan penandaan pola mencurigakan yang sebelumnya tidak diketahui.
• Sistem Peringatan memberi tahu penyelidik ketika ambang batas terlampaui.
• Penyidik memanfaatkan fungsi sistem untuk penyelidikan.
• Antarmuka Pengguna & Pelaporan menyediakan alat untuk tujuan penyelidik dan pelaporan.
• Dasbor Penyelidik adalah antarmuka utama untuk interaksi penyelidik.
• Alat Pelaporan memungkinkan pembuatan laporan dengan visualisasi yang jelas.

Ingat: Membangun sistem seperti itu memerlukan keahlian dalam teknologi blockchain, analisis data, kecerdasan buatan, dan investigasi kejahatan keuangan. Kolaborasi antara pengembang, profesional keamanan, dan penyelidik keuangan sangat penting untuk kesuksesan.

Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?

• Follow akun Mpu.
• Upvote dan resteem postingan Mpu.
• Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
• Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.

Posting terkait: https://steemit.com/hive-103393/@mpu.gandring/walau-koruptor-gunakan-berbagai-trik-kripto-seperti-membagi-dana-dan-lompati-blockchain-pemantauan-blockchain-atasi-dengan

Proyek Percontohan
Proyek percontohan pengeluaran pemerintah di blockchain tentang “Pembelian bangku taman kota Steem SEA” menggunakan blockchain Steem