Fórmula para un Fraude – Caso de estudio AMIS (Token ETH)

No es para casi nadie desconocido el hecho de que existen ya cientos de tokens y proyectos de criptomonedas que se han convertido en fraude, o que aun a pesar de que han desaparecido incluso hace más de un año, si no es que antes eran un fraude, existe gente que utiliza esas monedas “muertas” para cometer fraude.

Caso de estudio AMIS – Fraude con una token muerta

AMIS no es una Token muy conocida, pero hace un año tuvo vida e incluso estuvo listada en coinmarketcap.com, de la cual ya fue sacada de la lista de resultados de búsqueda en coinmarketcap, pero aún se puede acceder a ella desde esa página si se entra al link directo de la token, aunque si advierten de que ya no existen mercados que acepten dicha moneda.

La fórmula del fraude comienza porque existen mercados de tokens “descentralizados”, en los cuales se puede vender cualquier moneda, sin necesidad de que la tengan listada, y dichos mercados si pueden llegar a publicar (enviar data) un supuesto valor de la moneda, el cual puede aparecer incluso en páginas como Etherscan.io, que se supone que es la principal página que muestra la actividad de la Blockchain de Ethereum y sus tokens derivadas, y también puede aparecer en páginas como Cryptocompare.com, en donde se puede llegar a listar alguna exchange descentralizada en donde se estén “vendiendo” las tokens, a valores ridículamente elevados.

En el caso de AMIS el fraude ocurre así: Se llevan a cabo “transacciones” de dicha Token en páginas como Etherdelta.com, que es de tipo descentralizada, y no hace falta que la Token este listada por ellos, para poder realizar transacciones. La compra venta de monedas se realiza en valores que rondan entre los 5 ETH y los 6 ETH, y pueden ser realizadas varias veces al día, o justo después de que se logra ejecutar una orden de compra por un valor muy inferir a los 5 ETH, y esto lo hacen para elevar nuevamente el valor ficticio de la token.

La forma en la que logran que el valor público de la token sea el más elevado, es vendiendo por ejemplo, 0.0002 AMIS por 6 ETH, siendo que las órdenes de compra ya existentes son de cantidades mucho mayores de tokens, y con un valor de compra MUY inferior. Esto ocasiona que la orden de vender 0.0002 AMIS a 6 ETH no se ejecute, y da la oportunidad que la persona o grupo de personas asociados se compren entre ellos, ejecutando así la orden de venta e inflando el valor de la Token.

La ganancia para quienes ofrecen la Token de AMIS, es que al ofrecerla como si fuera una especie de Airdrop o ICO, ofrecen venta de AMIS con un alto bonus adicional, pudiendo lograr obtener 1 AMIS por hasta $2.00 USD, siendo que en Cryptocompare.com y Etherscan.io, esta listada en casi 6 ETH, lo que hace pensar erróneamente que, con solo invertir de $2.00 USD a $5.00 USD dólares, pueden obtener más de mil dólares a cambio. Quienes se lucran con AMIS invierten hasta $5.00 USD comprando ellos mismos la token en mercados como el de EtherDelta, en precios elevados, y a cambio reciben varias veces esa cantidad más, de personas que les compran directamente esa token, en su especie de ICO.

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Moraleja:

Nunca confíes que alguien te va a vender algo que en otro lado vale supuestamente MIL VECES MÁS

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Info adicional importante: En mercados descentralizados como IDEX.Market se han impuesto topes de transacciones mínimas muy elevados, justamente para impedir la clase de abusos que permiten que una moneda sin valor, adquiera un valor exorbitante, por pequeñas transacciones de compra.