Indonesia dapat perangi korupsi dengan membangun sistem pemantauan dan daftar hitam transaksi berbasis blockchain lewat pengamanan akses jaringan, integrasi daftar sanksi resmi, serta penerapan penyimpanan data aman untuk analisis dan penegakan kepatuhan

Bagian Infrastruktur dan Sumber Data dari sistem pemantauan transaksi blockchain dan daftar hitam yang diusulkan untuk kepatuhan sanksi berfokus pada pembentukan titik akses dasar dan mekanisme penyimpanan yang diperlukan agar sistem dapat beroperasi secara efektif. Sistem ini terdiri dari tiga komponen utama: Akses Jaringan Blockchain, Integrasi Daftar Sanksi, dan Penyimpanan Data.

Komponen Akses Jaringan Blockchain berfungsi sebagai gerbang sistem ke jaringan blockchain. Tujuannya adalah untuk menciptakan aliran data transaksi real-time atau mendekati real-time yang aman dan andal dari blockchain yang ditargetkan seperti Bitcoin dan Ethereum. Hal ini dapat dicapai melalui dua metode utama. Metode pertama melibatkan menjalankan node khusus—contoh perangkat lunak blockchain yang dikenal sebagai node penuh—untuk mendapatkan akses langsung dan tanpa filter ke semua transaksi dan blok. Pendekatan ini memastikan kontrol dan kelengkapan data yang maksimal. Metode kedua menggunakan penyedia data blockchain, seperti API penjelajah blok atau layanan data khusus, yang menyediakan data blockchain yang terindeks dan dapat dikueri. Layanan ini biasanya lebih cepat diterapkan dan membutuhkan lebih sedikit sumber daya daripada memelihara node khusus.

Komponen Integrasi Daftar Sanksi menyediakan data kontekstual yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menandai transaksi mencurigakan. Tujuannya adalah untuk memelihara referensi terkini dan komprehensif mengenai individu, entitas, dan alamat yang dikenai sanksi. Hal ini dicapai dengan mengintegrasikan sistem dengan daftar sanksi resmi melalui koneksi API otomatis. Contohnya termasuk Daftar SDN OFAC (Daftar Warga Negara yang Ditunjuk Khusus dari Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri) dan sumber nasional atau internasional relevan lainnya. Untuk memastikan kepatuhan, integrasi harus mencakup proses otomatis untuk pembaruan segera dan berkala, karena daftar sanksi sering direvisi.

Komponen Penyimpanan Data berfungsi sebagai memori dan repositori sistem, yang mendukung aktivitas pemrosesan dan penegakan hukum. Tujuannya adalah untuk menyediakan lingkungan yang aman, skalabel, dan berkinerja tinggi untuk menyimpan data analitis dan historis dalam jumlah besar. Hal ini diimplementasikan menggunakan solusi basis data yang andal—seperti basis data NoSQL atau grafik yang skalabel untuk memetakan hubungan, yang dikombinasikan dengan basis data SQL terstruktur untuk pencatatan. Dalam sistem penyimpanan ini, beberapa set data penting disimpan: data transaksi blockchain mentah dan yang telah diproses, hasil analisis historis termasuk skor risiko dan catatan investigasi, serta daftar definitif alamat mata uang kripto yang masuk daftar hitam. Alamat-alamat yang masuk daftar hitam ini merupakan elemen krusial dari sistem, yang memungkinkan identifikasi dan pembatasan transaksi yang terkait dengan aktivitas ilegal atau yang dikenai sanksi.

Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?

• Follow akun Mpu.
• Upvote dan resteem postingan Mpu.
• Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
• Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.

Posting terkait: https://steemit.com/steem-sea/@mpu.gandring/sistem-pemantauan-transaksi-blockchain-dengan-kemampuan-daftar-hitam-dapat-dibangun-dengan-menggabungkan-akses-data-blockchain

Proyek Percontohan
Proyek percontohan sistem manajemen kontrak pemerintah desa Steem SEA yang memanfaatkan blockchain Steem untuk mencatat informasi kontrak penting secara permanen, dengan fokus pada integritas dan transparansi data
Proyek percontohan pengeluaran pemerintah di blockchain tentang “Pembelian bangku taman kota Steem SEA” menggunakan blockchain Steem