L’AUSTRAC, l’organisme de régulation financière australien, s’attaque aux distributeurs automatiques de cryptomonnaies non conformes.
Le 6 décembre, l’agence a émis un avertissement selon lequel les distributeurs automatiques de cryptomonnaies sont de plus en plus utilisés pour des activités illégales telles que le blanchiment d’argent.
Malgré le fait que le pays compte environ 400 bourses de cryptomonnaies enregistrées, seules quelques-unes d’entre elles exploitent des distributeurs automatiques de cryptomonnaies. En conséquence, bon nombre des 1 200 distributeurs automatiques de cryptomonnaies du pays ne répondent peut-être pas aux exigences de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).
Inquiétudes concernant les activités criminelles
Le PDG de l’AUSTRAC, Brendan Thomas, a tiré la sonnette d’alarme concernant l’utilisation croissante des distributeurs automatiques de cryptomonnaies par les criminels. Il a souligné à quel point ils sont facilement accessibles et à quelle vitesse des transactions irréversibles peuvent être effectuées. Il a souligné que l’utilisation croissante du bitcoin augmente le potentiel d’exploitation criminelle.
Groupe de travail pour faire respecter la conformité
En réponse, l’AUSTRAC a formé un nouveau groupe de travail. Ce groupe veillera à ce que les opérateurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaies respectent des réglementations strictes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme (CTF). Les opérateurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaies doivent se conformer aux règles de connaissance du client (KYC).
Ils doivent surveiller les transactions et enregistrer les dépôts ou retraits de devises supérieurs à 10 000 AUD. Le non-respect peut entraîner des sanctions financières ou d'autres conséquences juridiques.
L'équipe de travail s'efforcera également de faire respecter les normes de conformité de base. L'AUSTRAC entend réduire les risques associés aux escroqueries et à la fraude en mettant en œuvre des réglementations plus strictes. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des tentatives mondiales visant à améliorer le contrôle des distributeurs automatiques de cryptomonnaies. Récemment, l'Allemagne a également saisi des distributeurs automatiques de cryptomonnaies sans licence pour non-conformité
