Catatan : Artikel ini berdasarkan terjemahan dari Is Bitcoin Anonymous? A Complete Beginner’s Guide, mohon maaf bila terjemahan yang kurang pas. Selain itu artikel ini adalah artikel lama, tetapi masih berguna sebagai pengetahuan dasar mengenai Bitcoin.

Apakah Bitcoin anonim? Panduan pemula yang lengkap

Bitcoin tersebut tidak anonim, tetapi, pseudo-anonim (bisa menggunakan nama alias). Sekarang, kebanyakan veteran Bitcoin (pemain lama) tahu ini. Banyak orang yang tidak tahu hal ini, namun, mengapa Bitcoin tersebut tidak dibuat benar-benar anonim secara default, dan upaya apa yang dilakukan agar pengguna Bitcoin tetap de- anonymize (melakukan interaksi secara anonym) dan apa yang dapat dilakukan pengguna Bitcoin tersebut untuk merebut kembali privasi mereka.

Di bawah ini adalah panduan lanjutan untuk pemula agar mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang Bitcoin dan anonimitas.

Bagaimana cara kerja transaksi Bitcoin?

Untuk lebih memahami anonimitas di Bitcoin, diperlukan untuk terlebih dahulu bagaimana dasar cara kerja Bitcoin.

Paling penting, protokol Bitcoin efektif terdiri dari serangkaian transaksi. Transaksi ini pada dasarnya adalah sebuah paket dari berbagai jenis data, di antaranya adalah transaksi input dan output i. Input merujuk kepada alamat Bitcoin yang digunakan untuk mengirim bitcoin, dan hanya dapat menggunakan kunci pribadi (private key) yang terkait ke alamat tersebut. Output secara efektif mengacu pada alamat penerima bitcoin. Setiap transaksi Bitcoin melakukan transfer bitcoin dari satu /beberapa input ke satu /beberapa output (oleh karena itu, mentransfer bitcoin dari satu /beberapa alamat ke satu atau beberapa alamat).

Dimungkinkan untuk transaksi untuk hanya memiliki satu input dan satu output. Tapi itu langka, karena itu bahwa jumlah bitcoin yang akan dikirim (output) jumlahnya sama besarnya dengan yang jumlah yang diterima (input).

Sebaliknya, umum bahwa transaksi terdiri dari beberapa input yang lebih kecil untuk membuat untuk satu transaksi yang lebih besar. Jika seseorang, misalnya, mengontrol tiga input setiap dari satu bitcoin, mengirim 2,5 bitcoin ke sebuah toko online, perangkat lunak akan menggabungkan semua tiga input ke dalam satu transaksi.

Dan bahkan seringkali transaksi terdiri dari multiple output. Hal ini karena seringkali Bitcoin melakukan perubahan alamat. Perubahan alamat memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi mengembalikan jumlah kelebihan bitcoin dari satu atau beberapa input ke pengirim awal. Jadi dalam contoh di atas, perangkat lunak akan biasanya menciptakan dua output. Satu output atribut 2.5 bitcoin ke alamat milik toko online, sementara lain output akan menerapkan.5 bitcoin kembali ke alamat baru yang dihasilkan (perubahan) yang dikontrol oleh pengirim.

Apa yang membuat bitcoin 'anonim'?

Pada umumnya ada tiga alasan mengapa bitcoin kadang-kadang dianggap sebagai anonim.

Pertama, tidak seperti rekening bank dan sistem pembayaran lain, Alamat Bitcoin tidak terikat dengan identitas pengguna pada tingkat protokol. Siapa pun dapat membuat alamat Bitcoin yang baru dan benar-benar acak (dan termasuk private key) setiap saat, tanpa perlu untuk menyerahkan informasi pribadi apapun kepada siapapun.

Kedua, transaksi tidak terikat dengan identitas pengguna. Dengan demikian, (dan selama penambang termasuk transaksi di blok) siapa pun secara efektif dapat mentransfer bitcoin dari alamat yang mengontrol private key, untuk alamat lainnya, dengan tidak perlu mengungkapkan informasi pribadi apapun sama sekali. Seperti uang tunai fisik, bahkan tidak Penerima perlu mengetahui identitas pemberi dana.

Dan ketiga, Bitcoin transaksi data ditransmisikan dan diteruskan oleh sebuah node node secara acak node pada jaringan peer-to-peer (antar pribadi). Sementara node Bitcoin terhubung ke satu sama lain menggunakan alamat IP, hal ini tidak selalu jelas untuk node Apakah data transaksi mereka menerima diciptakan oleh node terhubung ke, atau jika node tersebut hanya diteruskan data tersebut.

Bagaimana anonimitas dikalahkan?

Pada dasarnya ada tiga cara untuk menganonimkan pengguna Bitcoin.

Pertama-tama, meskipun transaksi Bitcoin secara acak ditransmisikan melalui jaringan peer-to-peer, sistem ini bukanlah kebal. Jika penyerang, misalnya, memiliki sarana untuk menghubungkan beberapa node (sambungan) ke jaringan Bitcoin, data gabungan yang dikumpulkan dari node ini berbeda mungkin cukup untuk menentukan mana transaksi berasal.

Kedua, alamat Bitcoin dapat berhubungan dengan identitas sebenarnya jika identitas sebenarnya ini digunakan dalam kombinasi dengan alamat Bitcoin dengan beberapa cara. Ini termasuk alamat yang digunakan untuk menyetor atau menarik uang ke atau dari exchanger (yang resmi) atau layanan dompet, alamat terbuka untuk sumbangan publik, atau alamat hanya digunakan untuk mengirim bitcoin kepada seseorang (termasuk toko online) dengan menggunakan identitas yang sebenarnya.

Tapi mungkin yang paling penting, Semua transaksi melalui jaringan Bitcoin benar-benar transparan dan dilacak oleh siapa pun. Hal ini biasanya transparansi secara lengkap yang memungkinkan beberapa alamat Bitcoin untuk dikumpulkan bersama menjadi satu, dan dikaitkan dengan pengguna yang sama. Oleh karena itu, jika hanya salah satu kumpulan alamat ini dikaitkan dengan identitas sebenarnya melalui satu atau beberapa metode de-anonim (membuat tidak anonim lagi) yang lainnya, maka alamat lainya dapat dilakukan juga seperti itu.

Apa itu pengelompokan? (clustering)

Mari kita melihat lebih mengenai pengelompokan.

Sebuah metode dasar clustering adalah analisis jaringan transaksi. Dalam bentuk yang paling dasar, ini merujuk kepada beberapa input digabungkan menjadi sebuah transaksi. Sementara input bisa berasal dari alamat yang berbeda, fakta bahwa mereka dikombinasikan menjadi sebuah transaksi menunjukkan bahwa semua input - dan karena itu semua berhubungan alamat-dikendalikan oleh pengguna yang sama.

Demikian pula, ada berbagai metode untuk mengidentifikasi perubahan alamat, yang menghubungkan ke pengirim dalam suatu transaksi. Hal ini cukup mudah ketika menerima bitcoin; output tidak dikaitkan dengan Anda seperti biasanya (meskipun tidak selalu) dan berkaitan dengan perubahan alamat dikontrol oleh pengirim. Selain itu, beberapa perangkat lunak Bitcoin, mengungkapkan perubahan alamat yang dapat dilihat secara terbuka. Hal itu dibenarkan, misalnya, dengan selalu membuat perubahan output pada transaksi di alamat terakhir . Penggunaan multisig-address (dompet bitcoin yang menggunakan multi password) dapat dipergunakan juga.

Metode clustering yang lain adalah analisis taint. Analisis taint cukup sederhana, dan dapat diakses secara bebas block explorer. Pada dasarnya, analisis taint menghitung persentase bitcoin pada alamat tertentu dari alamat yang lainnya, apakah alamat satu transaksi terpisah dari satu sama lain- atau lebih.

Dan kemudian ada sejumlah analisis dan jangka waktu analisa. Jumlah analisis, seperti namanya, tidak melacak transaksi tertentu, tetapi henya melihat jumlah yang agak spesifik. Demikian pula, analisa mengenai transaksi dalam waktu tertentu. Jika, misalnya, satu input adalah persis 2.6539924 bitcoin, dan output tidak terkait adalah persis 2.6539924 (minus biaya) satu blok kemudian, itu menunjukkan bahwa mengirim dan menerima alamat milik seseorang menggunakan beberapa jenis mixer (lihat bawah).

Apa yang dapat dilakukan untuk mendapatkan kembali privasi?

Implementasi privasi Bitcoin privasi ini masih sedang dikerjakan. Sementara, untuk memungkinkan anonimitas Bitcoin, di sisi lain, ada metode yang mungkin untuk de-anonymize (de-anonim) pengguna. Dan sementara itu di luar lingkup artikel ini untuk mengeksplorasi semua kemungkinan potensi masa depan untuk meningkatkan anonimitas, ada beberapa metode dasar untuk meningkatkan privasi pada jaringan Bitcoin tersedia sekarang.

Satu seperti mudah solusi menggunakan TOR atau metode lain untuk menyembunyikan alamat IP. Jika transaksi Bitcoin ditransmisikan melalui TOR, tidak ada cara untuk menentukan mana mereka berasal dari (sebuah jaminan yang dijanjikan oleh TOR).

Solusi dasar yang lain untuk meningkatkan privasi adalah menciptakan alamat baru untuk setiap transaksi. Membuat alamat baru untuk setiap transaksi membuat lebih sulit untuk menghubungkan alamat ke identitas yang sebenarnya, karena itu paling tidak memerlukan pengelompokan lain untuk melakukannya. Peningkatan jumlah dompet Bitcoin secara otomatis akan dilakukan dengan cara menggunakan perangkat lunak hierarki deterministik (HD).

Sebuah metode yang sedikit lebih maju untuk mendapatkan privasi adalah penggunaan mixer. Mixer ada dalam berbagai bentuk, tetapi pada dasarnya memungkinkan bahwa setiap orang menggunakan mixer menerima bitcoin dari orang lain. Jika dilakukan dengan baik, penghitungan secara campuran jaringan transaksi dapat dilakukan dengan baik seperti halnya taint analisi. Dan untuk meningkatkan hasil, pencampuran dapat diulang.

Salah satu contoh dari suatu strategi pencampuran adalah CoinJoin, yang menyatukan dari input dan output untuk beberapa pengguna ke dalam satu transaksi-melanggar asumsi bahwa semua input milik pengguna yang sama. CoinJoin tidak, namun, menghapus semua trait dari alamat Bitcoin, karena input dan output masih terhubung ke beberapa tingkat.

Selain itu, beberapa mixer dapat menghapus semua taint, seperti mereka mengembalikan bitcoin yang tidak terkait dari alamat yang benar-benar berbeda milik mixer. Namun, mixer-mixer ini biasanya terpusat, dan dengan demikian akan tahu mengirim dan menerima alamat Bitcoin milik pengguna.

Selain itu, untuk menghitung jumlah analisis, mixer dapat mengharuskan semua pengguna untuk mengirimkan jumlah yang sama ke dalam mixer. Selain itu, pencampuran Layanan dapat dikenakan biaya acak, sehingga sulit bagi orang luar untuk menghubungkan sejumlah bitcoin dikirim kembali. Selain itu, dimungkinkan untuk memecah jumlah yang dicampur, lebih lanjut mengaburkan koin, sementara jumlah yang lebih kecil lebih mudah hilang dalam "kerumunan" transaksi.

Menghitung waktu analisis, Selain itu, mixer bisa menunggu beberapa waktu secara acak sebelum mengirim koin kembali; semakin lama kisaran ini, semakin sulit menjadi hubungan transaksi. Selain itu, memperpanjang waktu pencampuran akan meningkatkan kemungkinan transaksi baru dengan transaksi yang normal.

Tetapi pada akhirnya, privasi Bitcoin privasi sebuah sliding scale-bukan masalah biner. Daripada menjadi benar-benar anonim atau tidak sama sekali, Bitcoin pengguna menikmati tingkat privasi tertentu, tergantung pada seberapa banyak mereka mereka mengungkapkan, yang teknik menganonimkan mereka menerapkan, berapa banyak, dan seberapa sering